Sous le Haut Patronage
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc
VENDREDI 20 MARS 2020
Dakhla (Maroc)
dans le cadre de la session du Forum de Crans Montana
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Le IUHEI Crans Montana Institute propose une session d’information
consacrée à l’amélioration de la gouvernance globale en matière de lutte
contre les activités financières illicites
POUR UNE GOUVERNANCE CREDIBLE ET STRUCTURANTE :
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES MOUVEMENTS FINANCIERS ILLICITES
Collecte et Partage des informations : organisation de la collecte, du
partage et de la mise en exploitation opérationnelle du renseignement
financier au niveau national et international
Stimulation de la coopération policière internationale : coopération
entre les différentes cellules de renseignement financier et mise en
place d’une assistance technique réelle en faveur des pays les moins
avancés ou les plus fragiles
Nouvelles pratiques possiblement perverses : réflexion sur la réalité́ et
l’ampleur démesurée prise par l’utilisation des moyens de paiement
anonyme, les nouvelles technologies financières issues de la fintech
(notamment cryptoactifs), le mobile banking et les circuits alternatifs de
financement
Gouvernance opérationnelle : mise en place d’un cadre légal et
opérationnel pour le recueil et le partage des informations, la lutte
contre l’anonymat et les opérations par accumulation, transparence et
traçabilité des flux financiers, lutte contre la fraude documentaire, et
l’usurpation d’identité
Innovations techniques au service de la lutte : le secteur privé a
progressé dans la mise au point de processus et d’algorithmes qui
deviennent les meilleurs auxiliaires des autorités de prévention et de
répression
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
info@iuhei.org